Binance menanggapi surat dari Senator AS dari awal Maret yang meminta informasi tentang operasi pertukaran mata uang kripto di negara tersebut, termasuk neracanya.
Kedua menurut laporan 18 Maret, tanggapan Binance tidak termasuk data keuangan yang diminta. Bloomberg telah mengetahui dari sumber anonim bahwa, meskipun dihilangkan dari surat itu, bursa mengirimkan informasi tersebut ke regulator AS.
Dalam dokumen setebal 14 halaman, chief strategy officer Binance Patrick Hillman menyelami sejarah kepatuhan bursa, mengakui kesalahan sebelumnya dan menyatakan bahwa perusahaan telah membangun kebijakan Kenali Pelanggan Anda dan Anti Pencucian Uang selama beberapa tahun terakhir. Namun, tanggapan tersebut gagal menjawab kekhawatiran senator tentang kurangnya transparansi Binance.
Hillman mencatat dalam suratnya:
“Binance memanfaatkan alat internal dan vendor pihak ketiga yang sudah mapan untuk memindai transaksi dan profil pengguna secara real time (…) Antara Agustus 2021 dan November 2022, Binance menghentikan lebih dari 54.000 transaksi sebagai hasil pemantauan peringatan transaksi.”
Pada 2 Maret, tiga Senator AS dipimpin oleh Elizabeth Warren mengirim surat kepada CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao dan CEO Binance.US Brian Shroder, mengajukan pertanyaan tentang aktivitas Binance dan meminta laporan keuangan perusahaan.
Menurut para senator, ada bukti bahwa Binance dan cabang ASnya telah berusaha menghindari regulator AS, menghindari sanksi, dan memfasilitasi pencucian setidaknya $10 miliar. “Sedikit informasi yang tersedia untuk umum tentang keuangan Binance menunjukkan bahwa pertukaran tersebut adalah sarang aktivitas keuangan ilegal,” tulis para senator dalam surat tersebut.
Binance sebelumnya telah menyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut adalah entitas terpisah dengan manajemen dan operasi independen.
Di antara permintaan senator adalah “semua laporan keuangan anak perusahaan Binance dan Binance dari 2017 hingga saat ini”, serta kebijakan anti-pencucian uang dan dokumen serupa tentang hubungan antara Binance dan Binance.US.
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC). meluncurkan penyelidikan pada bulan Februari di Binance.US mengenai perusahaan perdagangan yang diduga terkait dengan CEO Binance, Changpeng Zhao. Sebuah laporan investigasi menyarankan bahwa Binance ada di belakang transfer dana sekitar $400 juta dari akun Binance.US ke perusahaan perdagangan yang dijalankan oleh CEO Changpeng Zhao.
