Sebelum pertukaran cryptocurrency FTX dan pendirinya Sam Bankman Fried (SBF) telah dikaitkan dengan tuduhan penyalahgunaan dana pengguna, SBF adalah salah satu pengusaha cryptocurrency paling berpengaruh. Sebelum keruntuhan FTX, pertukaran email yang bocor dengan regulator utama diduga menunjukkan niat SBF untuk mengatur pertukaran di tingkat federal.
Pada 28 Mei 2022, hampir enam bulan sebelumnya FTX mengajukan kebangkrutan dan SBF mengundurkan diri sebagai CEO, Ketua Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Martin Gruenberg diterima undangan untuk bertemu SBF pada 13 Juni 2022, Washington Examiner dilaporkan. Email tersebut ditengahi oleh mantan komisaris CFTC Mark Wetjen, yang bergabung dengan FTX US sebagai kepala kebijakan dan strategi regulasi pada November 2021.
Di paruh kedua email, Wetjen memberi tahu Gruenberg bahwa FTX berada dalam “posisi yang tidak biasa untuk memohon kepada pemerintah federal untuk mengatur kami.” Dia menambahkan lebih lanjut:
“Kami memiliki pertanyaan sebelum CFTC yang menentukan agensi bagaimana melakukan ini. Yang harus dilakukan CFTC hanyalah menyetujuinya. Setelah CFTC melakukannya, yang lain akan mengikuti – bursa utama AS lainnya juga memiliki lisensi CFTC.
Menanggapi permintaan SBF, Gruenberg setuju untuk bertemu dengan keduanya, seperti yang ditunjukkan dalam bocoran email di bawah ini.
Menyusul runtuhnya FTX, ikatan politik SBF terungkap dalam penyelidikan paralel. Seorang juru bicara FDIC menegaskan bahwa ketua FDIC bertemu dengan SBF sebagai bagian dari “kunjungan kehormatan rutin dengan para pemimpin perusahaan dan lembaga keuangan.”
Terkait: Sam Bankman-Fried akan mengusulkan paket sewa yang direvisi ‘dalam minggu depan’
Selain penyelidikan federal, manajemen baru FTX telah mulai melakukan penyelidikan internal untuk melacak dana yang hilang.
Saya membagikan siaran pers debitur FTX yang baru saja dikeluarkan: https://t.co/r7PlneGSXF
—FTX (@FTX_Official) 16 Maret 2023
Pengarahan terbaru mengungkapkan bahwa SBF dan lima mantan eksekutif FTX dan Alameda Research lainnya menerima pembayaran dan pinjaman sebesar $3,2 miliar dari entitas terkait FTX. SBF dilaporkan menerima bagian terbesar dari dana tersebut, menerima $2,2 miliar.
